Revolut, eine schnell wachsende Neobank, sieht sich Vorwürfen gegenüber, nicht ausreichend gegen illegales Glücksspiel vorzugehen. Interne Warnungen deuten darauf hin, dass die Bank bei der Überwachung von Transaktionen versagt hat, was zu einer möglichen Nichteinhaltung der deutschen Geldwäschegesetze führen könnte.
Die Bank hat in der Vergangenheit bereits Strafen wegen ähnlicher Probleme erhalten. Trotz der Bedenken betont Revolut, dass sie alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt und umfangreiche Kontrollmechanismen implementiert hat, um illegale Aktivitäten zu erkennen und zu verhindern.