MASAK, başkalarına kullandırılan banka hesaplarına ilişkin yeni rehberinde şüpheli para transferlerinin hangi durumlarda incelemeye alınabileceğini açıkladı. Riskli görülen hesaplarda mobil bankacılık erişiminin kısıtlanması, transfer limitlerinin düşürülmesi ve banka-müşteri ilişkisinin sonlandırılması gibi tedbirler uygulanabilecek.