Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2019 yılında gerçekleştirilen çek dolandırıcılığına yönelik soruşturmanın ikinci dalgasını başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun raporuna göre, dolandırıcılıkla elde edilen yaklaşık 31,5 milyon TL'lik suç gelirinin aklanmasına yönelik incelemeler sonucunda 11 yeni şüpheli belirlendi.
Eş zamanlı operasyonlar sonucunda 9 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. Soruşturma, suç gelirlerinin kaynağını ve ilgili kişilerin tespitini amaçlıyor.