Binance'in hazırladığı rapor, İran rejimiyle bağlantılı hesapların 'yüksek değerli müşteri' olarak sınıflandırıldığını ortaya koydu. Babek Zencani'nin yönettiği kripto şirketleri aracılığıyla Devrim Muhafızları'na en az 67 milyon dolar aktarıldığı belirlendi. Zencani'nin, borsa üzerinden toplamda 850 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdiği kaydedildi.
Raporda, ZedPay ve Zedcex gibi İstanbul merkezli yapıların, İran petrol gelirlerini kripto paraya dönüştürerek uluslararası transferler sağladığı vurgulandı. Binance, yaptırım kurallarını ihlal eden hesapların işlemlerini durdurdu, ancak bu hesapların işlem hacminin Devrim Muhafızları'na ulaşan fonlarla bir tutulmasının yanıltıcı olduğunu belirtti.
Bu gelişmeler, kripto para borsalarının yaptırım denetimlerini nasıl yönettiği ve uluslararası finansal sistemdeki rolü açısından önemli. Okuyucular, benzer durumların başka borsalarda nasıl ele alındığını ve gelecekteki düzenlemeleri takip etmeli.