Internationale Sanktionen erschweren dem Iran den Zahlungsverkehr, weshalb das Regime ein Netzwerk aus Tarnfirmen betreibt. Recherchen zeigen, dass eine iranische Bank versucht hat, die TEN31-Bank in Bayern zu übernehmen, wobei ein Großteil der Gelder von regimenahen Firmen stammt. Die Bafin hat den ersten Übernahmeversuch gestoppt, jedoch gibt es Hinweise auf einen neuen Versuch über eine Schweizer Firma.
Die TEN31-Bank hat in der Vergangenheit Mängel in der Geldwäscheprävention eingeräumt und betont, dass sie alle nicht regulären Geschäfte eingestellt hat. Experten warnen, dass eine Übernahme durch das iranische Regime die Möglichkeit bieten würde, Geldströme zu verschleiern und Sanktionen zu umgehen.